PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro
Crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais são o alvo da primeira fase da
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PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de ouro ilegal em RR
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) operação contra esquema suspeito de lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal em
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Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio
Um policial civil foi preso hoje (6), durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério
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Grupos religiosos e carnavalescos fazem lavagem da Marquês de Sapucaí
Adeptos do candomblé e outras religiões de matrizes africanas, além das baianas e demais grupos carnavalescos, realizaram na segunda-feira (11)
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Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de prisão temporária e 40 de
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PF desarticula quadrilha especializada em lavagem de dinheiro
A repressão de organização criminosa envolvida na prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é o objetivo da
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